企查查专业版:国内银行风控高风险地区梳理
〖壹〗 、企查查专业版国内银行风控高风险地区梳理的答案如下：依据：依据监管政策与公开信息，企查查专业版总结了一份包含47个境内高风险地区的清单。
〖贰〗 、“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单” ，即通常所称的“黑名单 ”与“灰名单 ” 。相关信息可通过FATF官方网站“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions”菜单查询 。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面 ，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理。
〖叁〗、信用卡想要解除风控首先要了解被风控的原因，然后向银行解释清楚自己的信用卡为正常消费 。期间需要用户提供发票 、收据等消费凭证 。只要向银行证明自己是真实交易 ，银行就会解除风控。
哈尔滨高风险地区名单最新
哈尔滨高风险地区名单最新包括：道外区团结镇天恒大街宏伟路恒阳牛业 。注意事项： 高风险地区的名单会根据疫情的发展情况和相关防控措施进行调整 。 具体名单请以当地疫情防控指挥部的最新公告为准。
哈尔滨高风险地区名单最新如下：自2022年8月27日20时起 ，将哈尔滨市道里区三松宜家小区8号楼风险等级调整为高风险区；三松宜家小区（除8号楼） 、工农大街423号晓团圆有机厨房风险等级调整为中风险区。
全国中高风险地区名单 高风险地区：河北省：石家庄市藁城区全域、石家庄市新乐市全域 、邢台市南宫市全域 。黑龙江省：绥化市望奎县全域 、绥化市海伦市永富镇众发村、绥化市海伦市永富镇东大村、哈尔滨市利民开发区裕田街道 。吉林省：通化市东昌区全域。北京市：大兴区天宫院街道融汇社区 。
316家高风险机构名单
根据中国央行的最新评级结果显示，316家金融机构被列为高风险 ，其中包括辽宁 、甘肃 、内蒙古、河南 、山西 、黑龙江、吉林 、山东 、广西等地的13家城商行和16家非银行机构 ，如企业集团财务公司、汽车金融公司和金融租赁公司等 。这些机构在2020年第四季度评级中，被评为8级至D级，被标记为“红区 ”高风险。
辽宁 、甘肃 、内蒙古、河南 、山西 、黑龙江、吉林、山东 、广西13家城商行和16家非银机构为高风险机构 ，包括企业集团财务公司 、汽车金融公司、金融租赁公司等 。在2020年第四季度的评级中 ，共有4399家机构参与评级，其中大型银行24家 ，中小银行3999家 ，非银机构376家 。
第三方银行有风险。以下是一些正规银行：中国工商银行 。中国建设银行 、中国银行 、中国农业银行、交通银行 、民生银行 、招商银行、光大银行 、浦发银行 、深发展 。
本文来自作者[梧桐十一]投稿，不代表视听号立场，如若转载，请注明出处：https://www.stddy.com/xinwen/202506-13212.html
评论列表（4条）
我是视听号的签约作者“梧桐十一”！
希望本篇文章《高风险地区名单/高风险地区名单调整》能对你有所帮助！
本站[视听号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：企查查专业版:国内银行风控高风险地区梳理 〖壹〗、企查查专业版国内银行风控高风险地区梳理的答案如下：依据：依据监管政策与公开信息，企查查专业版总结了一份包含47个境内高风险地区...